Сообщается, что задержанные использовали доступ к управлению банковскими счетами для обеспечения финансирования незаконного оборота наркотиков и совершения интернет-мошенничеств в отношении белорусов. Фигуранты получали от Br50 до Br130 за данные каждой банковской карты или данные для доступа к расчетному счету.

Кроме того, злоумышленники вовлекли в преступную деятельность более 100 друзей и знакомых. Они получали доход за оформление банковских карт либо передачу своих паспортных данных и абонентских номеров для регистрации в интернет-банкинге.

На основании собранных доказательств фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 222 УК (незаконный оборот средств платежа). К ним с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросах обвиняемые дали признательные показания и раскаялись в содеянном.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.