Следствие установило, что руководство компании использовало поддельные товаросопроводительные документы, такие как гарантийные талоны и сертификаты конечного пользователя, для уклонения от государственного контроля и уплаты таможенных пошлин. Эти документы содержали ложную информацию о конечных получателях товаров, пересекающих украинскую границу.

Так, в 2022 г. на территорию Львовской и Волынской области через таможню под видом гуманитарной помощи было ввезено военное снаряжение, в том числе защитные каски и бронежилеты. Данное снаряжение якобы предназначалось для нужд в/ч 3054 Национальной гвардии Украины. Но фактически эти товары были направлены на склады, принадлежащие компании "Украинская Броня" и впоследствии реализованы через торговые точки в Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, а также интернет-магазины.

Всего, по версии БЭБ, компания уклонилась от уплаты 15 млн грн в государственный бюджет Украины. Уголовное дело против "Украинской Брони" продолжается уже более 1,5 лет. Однако глава компании Денис Милиневский имеет хорошие связи как в Офисе президента, так и в правоохранительных органах Украины. Именно эта "крыша" и позволила ему избежать судебного преследования.