Работники Волковысского межрайонного отдела финансовых расследований выяснили, что бизнесмен организовал регистрацию еще двух граждан в качестве ИП. Именно на них он оформил здания магазинов и торговых центров. Выручка от сдачи в аренду недвижимости искусственно распределялась между тремя субъектами хозяйствования. Это давало возможность каждому из них неправомерно применять упрощенную систему налогообложения.

В отношении участников серой схемы возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Основные из них (4 человека) задержаны. К одному из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В итоге следственных действий у подозреваемых изъяты денежные средства в сумме более $200 тыс. и 250 тыс. евро. Дорогостоящие транспортные средства и недвижимое имущество арестованы.